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Ordinary General Shareholders' Meeting Bormea7 Jun 2005 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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ITH BOLSA, SICAV, S. A.
Junta General Ordinaria de accionistas
Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de junio de 2005, en el domicilio social, a las 9,30 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar, a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Nombramiento de consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el correspondiente registro contable, siendo necesario en cualquier caso para poder asistir a la junta, ostentar la posesión como mínimo de 10 acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar en la Junta por cualquiera de ellos o por otro accionista.
Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Diego García-Loygorri García.-28.768.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Ith Bolsa Sicav SA, Madrid, Spain.
