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Ordinary General Meeting By resolution of the Board of Directors of the company Bormea31 May 2002 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S. A.
Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 25 de marzo de 2002, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, en los salones del hotel "Tryp Iberia" (avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, número 8) para el día 25 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 26 siguiente en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social; examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001, incluyendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión (tanto de la propia sociedad como de su grupo consolidado).
Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado, y reparto de dividendos.
Tercero.-Autorización para realizar una inversión, como miembro/patrono, en la Fundación Tenerife Rural.
Cuarto.-Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias.
Quinto.-Cese y designación de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.-Prórroga o nuevo nombramiento de los Auditores de la compañía.
Séptimo.-Formalización de acuerdos.
Octavo.-Aprobación del acta.
Nota legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas, todo ello tanto en su formulación relativa a la compañía como a su grupo consolidado.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2002.-El Presidente, José Sánchez Rodríguez.-25.312.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Jose Sanchez Peñate SA, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.