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Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung Ureg27 Mar 2026 German Company Register, Germany

Text

Berichtigungsvermerk, hinzugefügt am 27.03.2026:

Neufassung, ersetzt die Offenlegung vom 25.03.2026

Pütz Security AG

Kaltenkirchen

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Registergericht Kiel, HRB 3806 BB
Adresse:
Carl-Zeiss-Str. 38-40, 24568 Kaltenkirchen

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

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Wir laden unsere Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Mittwoch, den 06.05.2026 um 09:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Pütz Security AG,
Carl-Zeiss-Str. 38-40, 24568 Kaltenkirchen
,
ein.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 21 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 30. April 2026 (24.00 Uhr MESZ) unter nachfolgender Adresse

Pütz Security AG,
z.Hd. des Vorstandes,

Carl-Zeiss-Str. 38-40, 24568 Kaltenkirchen
,

bei der Gesellschaft angemeldet und ihr unter dieser Adresse den von dem depotführenden Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. den 15. April 2026 (00.00 Uhr MESZ), Aktionär der Gesellschaft waren. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform.

Der Aktionär kann sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen anderen Aktionär, einen Treuhänder, oder einen von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten (Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater) vertreten lassen (vgl. § 134 Abs. 3 AktG).

Tagesordnung

1.

Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates

Vorgenannte Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.
2.

Bericht des Vorstands zur aktuellen Lage des Unternehmens einschließlich Ausblick
3.

Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, insgesamt € 685.215,70 zur Ausschüttung einer Dividende von € 1,30 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den Restbetrag in Höhe von € 1.153.405,00 auf neue Rechnung vorzutragen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Gesellschaft TCP Goessler Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.
7.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2025 folgendermaßen festzulegen:

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine jährliche Vergütung von € 7.000,--, sein Stellvertreter sowie jedes weitere Aufsichtsratsmitglied erhalten jeweils € 4.500,-- pro Jahr.

 

Kaltenkirchen, 20. März 2026

Pütz Security AG

Der Vorstand
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The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Pütz Security AG, Kaltenkirchen, Germany.

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