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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg16 May 2007 German Company Register, Germany
Text
WESTFLEISCH FINANZ AGMünsterEinladung zur ordentlichen HauptversammlungFreitag, 22. Juni 2007, 10.00 UhrGut Havichhorst
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| 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2006 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006 von € 1.657.839,72 wie folgt zu verwenden: |
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Ausschüttung einer 4,2%igen Dividende gem. § 18 der Satzung
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€ |
1.072.845,31 |
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Einstellung in andere Gewinnrücklagen |
€ |
400.000,00 |
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Vortrag auf neue Rechnung |
€ |
184.994,41 |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
| Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 die Entlastung zu erteilen. | |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 die Entlastung zu erteilen. | |
| 5. | Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RW AUDIT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. | |
| 6. | Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der WESTFLEISCH FINANZ AG und der WENOVA Personal-Service GmbH zuzustimmen. Die WESTFLEISCH FINANZ AG beabsichtigt, sich mit Wirkung ab dem 1. Juli 2007 zu 100% direkt an der WENOVA Personal-Service GmbH zu beteiligen. | |
| In dem Ergebnisabführungsvertrag soll sich die WENOVA Personal-Service GmbH verpflichten, erstmals für ihr am 1. Juli 2007 beginnendes Geschäftsjahr ihren gesamten Gewinn an die WESTFLEISCH FINANZ AG abzuführen. Abzuführen ist dabei, vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung von Rücklagen, der ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss der WENOVA Personal-Service GmbH, vermindert um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr. Das Stammkapital der WENOVA Personal-Service GmbH darf in keinem Fall ganz oder teilweise ausgekehrt werden. Die WESTFLEISCH FINANZ AG hat im Gegenzug jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag bei der WENOVA Personal-Service GmbH in entsprechender Anwendung des § 302 AktG auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass während der Vertragsdauer aus gebildeten anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden. Der Ergebnisabführungsvertrag wird vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der WENOVA Personal-Service GmbH geschlossen und mit seiner Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der WENOVA Personal-Service GmbH wirksam. Er gilt für die Zeit ab dem 1. Juli 2007 und wird für die Zeit bis zum Ablauf des 31. Dezember 2012 fest abgeschlossen. Er verlängert sich sodann jeweils um ein Jahr, falls er nicht spätestens 6 Monate vor seinem Ablauf von einem der Vertragspartner gekündigt wird. Das Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grunde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. | |
| 7. | Verschiedenes |
Anträge von Aktionären
Gemäß § 126 Abs. 1 AktG können Anträge von Aktionären bis spätestens Dienstag, 8. Juni 2007, ausschließlich an folgende Adresse übersandt werden: WESTFLEISCH FINANZ AG,
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Stamm- und Vorzugsaktionäre und zur Ausübung des Stimmrechts die Stammaktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft als Inhaber einer oder mehrerer Aktien eingetragen sind.
Jeder Aktionär ist berechtigt, sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Aktionär der Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Vollmacht muss spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingereicht werden.
Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus:
| • | die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen; |
| • | Ergebnisabführungsvertrags (Stand: 16. Mai 2007); |
| • | die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der WESTFLEISCH FINANZ AG für die letzten drei Geschäftsjahre und der Jahresabschluss der im Jahr 2006 gegründeten WENOVA Personal-Service GmbH für das Geschäftsjahr 2006; |
| • | der Bericht des Vorstands der WESTFLEISCH FINANZ AG zum Abschluss des Ergebnisabführungsvertrages nach § 293 a AktG. |
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Münster, im Mai 2007
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: WESTFLEISCH FINANZ AG, Münster, Germany.
