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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg19 May 2008 German Company Register, Germany
Text
Möbel Walther AktiengesellschaftSchönefeldWertpapier Kennnummern: 662 090 und 662 093
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des Lageberichts für die Möbel Walther Aktiengesellschaft und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007, des zu erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches für das Geschäftsjahr 2007, sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis der Prüfung |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 4.590.929,02 wie folgt zu verwenden: |
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600.000,00 € |
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600.000,00 € |
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3.390.929,02 € |
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Gemäß § 71b des Aktiengesetzes wird die Dividende nicht auf eigene Aktien der Gesellschaft gezahlt werden. Die betreffenden Beträge werden zusätzlich in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Zur Zeit hält die Gesellschaft 19.298 eigene Vorzugs-Stückaktien. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Düsseldorf, als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen. |
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| 6. |
Sonderprüfung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2007 |
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Der Vorstand wird hierzu berichten |
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Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 22 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes erfolgt durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte besondere Bescheinigung, die sich auf den Beginn des 06. Juni 2008 (0:00 Uhr) beziehen muss. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens zum Ablauf des 20. Juni 2008 zugehen:
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Möbel Walther AG
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Für Aktien, die sich zu Beginn des 6. Juni 2008 nicht in Girosammelverwahrung befinden, kann die besondere Bescheinigung auch von der Gesellschaft, einer Wertpapiersammelbank oder einem Notar ausgestellt werden.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre Eintrittskarten.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte und Rechte von Aktionären bezüglich der Teilnahme an der Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der Aktien an der Gesellschaft 10.000.000 (6.000.000 Stamm-Stückaktien plus 4.000.000 stimmrechtslose Vorzugs-Stückaktien). Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 6.000.000.
Aktionäre sind unter bestimmten, im Aktiengesetz genannten Voraussetzungen berechtigt, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen. Sie haben darüber hinaus das Recht, unter den oben genannten Voraussetzungen ("Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes") an der Hauptversammlung teilzunehmen, Auskunft zu Gegenständen der Tagesordnung zu verlangen, Anträge zu den Gegenständen der Tagesordnung und zum Verfahren zu stellen und, sofern sie zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind, ihre Stimme in der Hauptversammlung persönlich oder durch Vertreter abzugeben.
Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht bzw. ihr Teilnahmerecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht muss in Schriftform erteilt und auf Verlangen vorgelegt werden, es sei denn, der Bevollmächtigte ist ein Kreditinstitut oder ein anderer geschäftsmäßig Handelnder, dessen Bevollmächtigung nach § 135 AktG hiervon befreit ist. Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Inhaber von Stamm-Stückaktien berechtigt.
Anträge, Wahlvorschläge und Anfragen von Aktionären
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bitten wir ausschließlich zu richten an:
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Möbel Walther AG
Telefax-Nr.: 033762/658902 |
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen, werden mit einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung gemäß § 126 AktG über das Internet unter www.moebelwalther.de > Rubrik Investor Relations > Die Aktie zugänglich gemacht.
Schönefeld, im Mai 2008
Möbel Walther Aktiengesellschaft
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Möbel Walther AG, Schönefeld, Germany.
