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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg15 May 2012 German Company Register, Germany
Text
Fiducia IT AG76227 KarlsruheDie Fiducia IT AG lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 28. Juni 2012, 10.30 Uhr, in die Geschäftsräume der Fiducia IT AG, An der Hauptversammlung können satzungsgemäß nur jene Aktionäre teilnehmen oder sich vertreten lassen, welche im Aktienregister eingetragen sind und ihre Teilnahme spätestens am 7. Tag vor der Hauptversammlung beim Vorstand angemeldet haben. Gegenanträge zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG) richten Sie bitte bis 13. Juni 2012 mit Begründung ausschließlich an folgende Adresse: Fiducia IT AG
Tagesordnung1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des gebilligten Konzern-Abschlusses und des Konzern-Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 mit Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Der durch gemeinsamen Beschluss von Aufsichtsrat und Vorstand festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 weist einen Jahresüberschuss von 12.002.670,32 Euro aus. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von 1.119.714,03 Euro aus dem Vorjahr und der Einstellung in andere Gewinnrücklagen von 6.000.000,00 Euro schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn von 7.122.384,35 Euro wie folgt zu verwenden: Ausschüttung von 3,80 Euro Dividende je Stückaktie des dividendenberechtigten Grundkapitals von 69.500.000,00 Euro für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011
Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von 3,80 Euro je dividendenberechtigte Aktie vorsieht. Die Zahlung der Dividende erfolgt vier Tage nach dem Tag der Beschlussfassung. 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Es wird vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. 5. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 3 Mitbestimmungsgesetz 1976 aus zehn Vertretern der Anteilseigner und zehn Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Die Amtszeiten für
laufen mit dem Ende der Hauptversammlung 2012 aus. Die Hauptversammlung ist an die folgenden Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzern-Abschluss zum 31. Dezember 2012 zu bestellen. 7. Verschiedenes
Karlsruhe, im Mai 2012 Fiducia IT AG Vorstand |
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