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84. ordentliche Vertreterversammlung Ureg11 Jun 2018 German Company Register, Germany

Text

Sparda-Bank München eingetragene Genossenschaft

München

Information
Vertreterversammlung 2018

Der Vorstand der Sparda-Bank München eG gibt gemäß § 28 (3) und § 46 der Satzung bekannt:

Die 84. ordentliche Vertreterversammlung findet am Mittwoch, 27. Juni 2018, um 10:00 Uhr in der Messe München-Riem,

Unnamed street ??, 81829 München, Germany
, statt.

Daran nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie die gewählten Vertreter teil. Die Einladung der Vertreter erfolgt durch unmittelbare Benachrichtigung per Brief.


Tagesordnung:

1.

Eröffnung und Begrüßung
2.

Beschluss über den Versammlungsleiter
3.

Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2017, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss nach Abzug der im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Einstellungen in Rücklagen (Bilanzgewinn) wie folgt zu verwenden:

• 1,50 % Dividende auf Geschäftsguthaben EUR 1.949.427,85
• Andere Ergebnisrücklagen EUR 6.775.317,24
4.

Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
5.

Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
6.

Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
7.

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
8.

Beschlussfassung über die Entlastung

a)

der Mitglieder des Vorstands
b)

der Mitglieder des Aufsichtsrats
9.

Beschluss über Aufwendungen für Vertreter anlässlich Vertreterversammlung/pauschale Erstattung (Sitzungsgeld)
10.

Änderung der Satzung (Stand 29.06.2016)

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den hier aufgeführten Paragraphen:

§ 2 (2) i) Zweck und Gegenstand Ergänzung Aufnahme zusätzliches Geschäftsfeld
§ 11 (1) j) Rechte der Mitglieder Ergänzung
§ 15 (1)   Vertretung Ergänzung / Streichung
§ 16 (2) e) Aufgaben und Pflichten des Vorstands Redaktionelle Anpassung
§ 19 (4)   Willensbildung Ergänzung
§ 22 (1)   Aufgaben und Pflichten Ergänzung
§ 23 (1) d) Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat Redaktionelle Anpassung
§ 24 (2)   Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats Ergänzung
§ 25 (3)   Konstituierung, Beschlussfassung Änderung
§ 25 (4)   Konstituierung, Beschlussfassung Ergänzung Fußnote
§ 25 (6)   Konstituierung, Beschlussfassung Ergänzung
§ 26b (1)   Wählbarkeit Redaktionelle Anpassung
§ 26d (4)   Aktives Wahlrecht Ergänzung
§ 26e (4)   Wahlverfahren Ergänzung und redaktionelle Anpassung
§ 26f (4)   Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramts Redaktionelle Anpassung
§ 26f (5)   Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramts Sprachliche Anpassung
§ 28 (3)   Einberufung und Tagesordnung Änderung
§ 28 (7)   Einberufung und Tagesordnung Sprachliche Anpassung
§ 35 (2)   Versammlungsniederschrift Änderung
§ 42 (3)   Jahresabschluss und Lagebericht Ergänzung
§ 46 (1)   Bekanntmachungen Ergänzung und redaktionelle Anpassung
§ 46 (3)   Bekanntmachungen Redaktionelle Anpassung
11.

Wahlen in den Aufsichtsrat
12.

Eingegangene Anträge gemäß § 28 Abs. 4 und 5 der Satzung
13.

Verschiedenes


Der Jahresabschluss 2017 nebst Bemerkungen des Aufsichtsrats und des Verbands der Sparda-Banken e.V., Frankfurt, liegt in allen Geschäftsstellen der Sparda-Bank München eG ab 13. Juni 2018 zur Einsicht aus.

 

Der Vorstand der Sparda-Bank München eG

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The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Sparda-Bank München eG, Munich, Germany.

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