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Ordinary General Meeting The Board of Directors summons the shareholders to the Ordinary General Meeting of ... Bormea 24 Jan 2003 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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VÍA RED SERVICIOS LOGÍSTICOS, S. A.
Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel "Novotel Puente de la Paz", calle Albacete, número 1, Madrid, el día 11 de febrero de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora (si bien, se advierte a los accionistas que la Junta se espera que se celebrará en segunda convocatoria, ante la muy probable ausencia de quórum para celebrarla en primera convocatoria), para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informar a los accionistas de las actuaciones llevadas a cabo por la sociedad hasta el momento y de los planes de negocios futuros.
Segundo.-Presentación por parte del Consejo de Administración de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales presentadas por el Consejo de Administración así como aprobación de su gestión; no habrá distribución de resultados, al no haberse obtenido beneficios.
Cuarto.-Presentación del presupuesto de la sociedad para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y que finaliza el 31 de diciembre de 2003.
Quinto.-Presentación del contrato a suscribir por la sociedad y sus distribuidores.
Sexto.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.
Se hace constar que, a partir de la convocatoria de esta Junta general, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, las mencionadas cuentas anuales, y a pedir la entrega o envío gratuito de las mismas. Se recuerda a los señores accionistas que conforme al artículo 16 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular; con dicha acreditación se entenderá solicitada a los Administradores la inscripción en el Libro Registro.
Madrid, 20 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pagés Clifton.-2.398.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Via Red Hosteleria y Distribucion SL, Madrid, Spain.