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Ordinary General Meeting of Shareholders Bormea 24 May 2006 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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DUERO MOTOR, S. A.
Junta general ordinaria de accionistas
De acuerdo con la Ley Reguladora de S. A., y a los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. Galicia, s/n., para el próximo día 27 de junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e informe de gestión, así como el informe de auditoría, todo ello referido al ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Estudio y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores para el ejercicio 2006. Sexto.-Cese, nombramiento, ratificación o reelección de Administradores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación a público de los acuerdos sociales que se adopte en la Junta, e inscripción de éstos en los Registros correspondientes, si procediera. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Se advierte a los señores accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del informe de gestión e informe de auditoría.
Zamora, 10 de mayo de 2006.-V.º B.º: El Presidente, Ángel Román Vidal.-El Secretario, Juan Manuel González Rodríguez.-27.989.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Duero Motor SA, Zamora, Spain.