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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg8 Jun 2012 German Company Register, Germany
Text
MDB AG in AbwicklungMünchenISIN: DE0006583107Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
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| 1. |
Vorlage des geprüften Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2011 mit Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2011 durch die Hauptversammlung Die vorgenannten Unterlagen können vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und in der Hauptversammlung eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenfrei eine Abschrift der Unterlagen versandt. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den geprüften Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2011 festzustellen. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2011 in Höhe von € 22.588,37 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2011 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2011 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2012 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2012 zu bestellen. |
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet.
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
| 1. |
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts Gemäß § 14 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor der Hauptversammlung durch Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes anmelden. Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform (§ 126 b BGB) und hat sich auf den Beginn des einundzwanzigstens Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den Beginn des 25. Juni 2012, 0.00 Uhr, zu beziehen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis zum Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist, also bis zum Ablauf des 9. Juli 2012, 24.00 Uhr, an die folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugegangen sein:
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| 2. |
Stimmrechtsvertretung Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter www.mdb-ag.com unter "Investor Relations" und "Jahreshauptversammlung" zum Download zur Verfügung. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:
Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie der Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht möglich. Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter www.mdb-ag.com unter "Investor Relations" und "Jahreshauptversammlung" zum Download zur Verfügung. Die Vollmacht mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft müssen spätestens bis zum Ablauf des 15. Juli 2012 bei der oben genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein. Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. |
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| 3. |
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an:
Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis 1. Juli 2012, 24.00 Uhr, zugehen, unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.mdb-ag.com unter "Investor Relations" und "Jahreshauptversammlung" veröffentlichen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: MDB AG, Munich, Germany.
