Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung Ureg13 Aug 2013 German Company Register, Germany

Text

proALPHA Software AG

Weilerbach

Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, den 17. September 2013, 14.00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in
67685 Weilerbach, Auf dem Immel 8

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012/2013, des Lageberichts des Vorstands für die proALPHA Software Aktiengesellschaft und des Konzernlageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2012/2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2012/2013 in Höhe von 11.297.057,20 EUR wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 3,60 EUR (brutto) je dividendenberechtigter Stückaktie auf das für das Geschäftsjahr 2012/2013 dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von EUR 11.219.443,20.

Der Restbetrag in Höhe von 77.614,00 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtbetrag der Dividende	EUR	11.219.443,20
Vortrag auf neue Rechnung	EUR	77.614,00
	_____________________
Bilanzgewinn	EUR	11.297.057,20

Die Dividende ist am 24. September 2013 zahlbar.

Von dem insgesamt in 3.178.427 Stückaktien eingeteilten Grundkapital von 3.178.427,00 EUR werden 61.915 Stückaktien von der proALPHA Software AG gehalten. Diese eigenen Aktien sind daher nicht dividendenberechtigt.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012/2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012/2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstands, Herrn ~~?????? ?????~~, Herrn ~~??? ?????~~ und Herrn ~~?????? ?????~~, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012/2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Wolfgang Wawrzinek, Herrn Jan-Christopher Kling und Herrn Prof. Dr. Heiner Müller-Merbach, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.

Bericht des Vorstands über den Erwerb eigener Aktien
Mit Beschluss vom 13. September 2011 hat die Hauptversammlung den Vorstand ermächtigt, Aktien der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu 10 % - zehn Prozent - des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Hierzu erstattet der Vorstand folgenden Bericht gem. § 71 Abs. 3 AktG:

Im Geschäftsjahr 2012/2013 hat die Gesellschaft weder eigene Aktien erworben noch veräußert.

6.

Sonstiges

Teilnahmevoraussetzungen:
Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist davon abhängig, dass die Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind und sie sich vor der Versammlung schriftlich oder fernschriftlich (Telefax) anmelden, und zwar nicht später als am dritten Tage vor der Versammlung. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist schriftliche Form erforderlich und ausreichend.

Weilerbach, 9. August 2013

proALPHA Software AG

Der Vorstand

The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: proALPHA Software AG, Weilerbach, Germany.

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