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Hauptversammlung Ureg7 Apr 2009 German Company Register, Germany
Text
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AKTIENGESELLSCHAFTLudwigshafen am Rhein- Wertpapier-Kenn-Nummer 590 670 -EinladungHiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats |
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Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Nachwahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich gem. § 7 Abs. 1 der Satzung i. V. m. § 4 Drittelbeteiligungsgesetz aus neun Mitgliedern, und zwar aus sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und drei Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Herr Edouard Koeune ist mit Wirkung zum 30. November 2008 und Herr Claude-Alain Tardy mit Wirkung vom 31. Dezember 2008 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, durch die Hauptversammlung folgende Vertreter der Anteilseigner für die restliche Amtszeit der ausgeschiedenen Herren Koeune und Tardy, d. h. mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 11. Mai 2009 bei der Gesellschaftskasse in Ludwigshafen am Rhein, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank, bei der Deutsche Bank AG Frankfurt am Main oder deren Niederlassungen in Ludwigshafen am Rhein, Berlin, Düsseldorf, Mannheim und München hinterlegen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer der genannten Hinterlegungsstellen für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Für den Fall der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung bis spätestens 12. Mai 2009 bei unserer Gesellschaft einzureichen.
Die Aktionäre, welche nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gem. § 127 AktG bitten wir ausschließlich an die folgende Adresse oder Fax-Nummer zu übersenden oder bei uns am Sitz der Gesellschaft (
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Hauptversammlungsbüro/z. Hd. Frau Sedlak
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
67059 Ludwigshafen am Rhein
Fax: 0621 501 704
Anderweitig adressierte oder eingereichte Anträge können nicht berücksichtigt werden. Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis spätestens zwei Wochen vor dem 18. Mai 2009 zugehen, im Internet auf der Homepage der Gesellschaft (www.isover.de) in der Rubrik "Hauptversammlung" zugänglich machen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.
Ludwigshafen am Rhein, im März 2009
DER VORSTAND
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Dusseldorf, Germany.