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Ordentliche Gesellschafterversammlung Ureg 8 Apr 2016 German Company Register, Germany
Text
Franz Haniel & Cie. GmbHDuisburg-RuhrortIm Auftrag des Aufsichtsrats laden wir hiermit unsere Gesellschafter zu unserer ordentlichen Gesellschafterversammlungein, die am 23. April 2016, 9.30 Uhr,
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| 1. |
Vorlage des Konzernabschlusses und des festgestellten Jahresabschlusses der Franz Haniel & Cie. GmbH zum 31. Dezember 2015 mit den Lageberichten des Vorstands für den Konzern und die Gesellschaft sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 |
| 6. |
Wahl eines Gesellschafters und zweier Stellvertreter zur Wahrnehmung der Rechte gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages (beauftragter Gesellschafter) |
| 7. |
Wahl eines Beiratsmitgliedes |
| 8. |
Beschlussfassung über die Neufassung des Gesellschaftsvertrages |
| 9. |
Zustimmung zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der Franz Haniel & Cie. GmbH und der Schacht One GmbH sowie der Franz Haniel & Cie. GmbH und der Haniel Beteiligungs-GmbH. |
| 10. |
Verschiedenes |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, Germany.