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EINLADUNG zur 49. ordentlichen Hauptversammlung Ureg 19 Jun 2009 German Company Register, Germany
Text
Raiffeisen Baucenter AktiengesellschaftLauterbergstraße 1-5
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| Tagungsort: | Raiffeisenhaus Karlsruhe,
Sitzungszimmer 2.66, Lauterbergstr. 1-5, 76137 Karlsruhe |
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes der Raiffeisen Baucenter Aktiengesellschaft und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2008 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.119.435,32 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Karlsruhe, zum Abschlussprüfer der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. |
Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch bzw. Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist und sich zur Teilnahme an der Hauptversammlung bis spätestens am siebenten Tage vorher bei der Gesellschaft angemeldet hat.
Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person erfolgen.
Anträge von Aktionären
Wenn Sie Unterlagen zur Tagesordnung anfordern oder (bis zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung) zur Hauptversammlung Anträge stellen wollen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an folgende Adresse zu wenden:
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Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. |
Karlsruhe, im Juni 2009
Raiffeisen Baucenter Aktiengesellschaft
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH, Karlsruhe, Germany.