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Calls for Meetings Bormea19 Jun 2015 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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LOGÍSTICA & DISTRIBUCIÓN HERRERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de junio de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará el día 28 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en el supuesto de ser necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Cuarto.- Aumento de capital por aportación dineraria por importe de 175.000 euros y consiguiente modificación estatutaria.
Quinto.- Aumento de capital por aportación dineraria por importe de 150.000 euros y consiguiente modificación estatutaria.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Polinyà, Barcelona, 9 de junio de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, don Joan Albalate García.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: LDH Chemical Logistics SA, Polinyà, Spain.
