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Ordentliche Mitgliedervertreterversammlung Ureg 24 May 2019 German Company Register, Germany
Text
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G.HamburgWir laden die Mitgliedervertreter zu der amMittwoch, 26. Juni 2019, 10.00 Uhr,
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes, des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts des Konzerns sowie der Einzelgesellschaft SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. sowie der Berichte des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 |
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Entlastung des Vorstandes |
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Entlastung des Aufsichtsrates |
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Änderung der Satzung |
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Wahlen zur Mitgliedervertretung |
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Neuwahl des Aufsichtsrates |
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Verschiedenes |
BESCHLUSSVORSCHLÄGE
Zu Punkt 2 - Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
Zu Punkt 3 - Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
Zu Punkt 4 - Änderung der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:
| 1. |
§ 18 der Satzung wird geändert und erhält folgende neue Fassung: " § 18
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| 2. |
Im Übrigen bleibt die Satzung der Gesellschaft unverändert. |
Zu Punkt 5 - Wahlen zur Mitgliedervertretung
Mit Ablauf der diesjährigen Mitgliedervertreterversammlung scheidet turnusgemäß die Gruppe C aus und muss routinemäßig neu gewählt werden. Von den bisherigen Mitgliedervertretern der Gruppe C werden mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung im Jahre 2023 zur Wiederwahl vorgeschlagen:
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Henning Albers, Hamburg
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Hans-Jörg Friese, Alzey
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Kurt Held, Dietenhofen
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Heribert Jöris, Berlin
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Albert Lienemann, Holtrop
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Dirk Palige, Berlin
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Dieter Schnitzer, Altenglan-Patersbach
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Hjalmar Stemmann, Hamburg
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Heinrich Michael Traublinger, München
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Markus Winkelströter, Schmölln
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Die bisherigen Mitgliedervertreter der Gruppe C
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Josef Pelzer, Köln |
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Günther Stapelfeldt, Tangstedt |
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Anton Ways, Moosinning |
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Michael Wippler, Dresden |
scheiden endgültig aus der Mitgliedervertretung aus.
Weiterhin schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor,
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Thomas Dietrich, Wuppertal
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Michael Hilpert, Nürnberg
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Wolfgang Kramwinkel, Mühlheim
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Ralf Stamer, Lübeck
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neu in die Gruppe C mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung im Jahre 2023 zu wählen.
Die bisherigen Mitgliedervertreter der Gruppe A
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Michael Heesing, Bielefeld |
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Hermann Hutter, Günzburg |
scheiden mit Ablauf der Mitgliedervertretersammlung aus.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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Joachim Otto, Auerbach
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Ulf Kopplin, Schönberg
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Steffen Vietz, Sindelfingen
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neu in die Gruppe A mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung im Jahre 2021 zu wählen.
Der bisherige Mitgliedervertreter der Gruppe B
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Björn Fromm, Berlin |
scheidet mit Ablauf der Mitgliedervertretersammlung aus.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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Marco Herwartz, Aachen
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neu in die Gruppe B mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung im Jahre 2022 zu wählen.
Die bisherige Mitgliedervertreterin der Gruppe D
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Cornelia Höltkemeier, Lehrte |
scheidet mit Ablauf der Mitgliedervertretersammlung aus.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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Carsten Harder, Lünen
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Jochen Renfordt, Iserlohn
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neu in die Gruppe D mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung im Jahre 2020 zu wählen.
Die Mitgliedervertreterversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Zu Punkt 6 - Neuwahl des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 189 Abs. 2 S. 1 VAG i. V. m. § 4 Abs. 1 DrittelbG zusammen. Die Mitgliedervertreterversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die Amtszeit des Aufsichtsrates gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung läuft mit Beendigung der diesjährigen Mitgliedervertreterversammlung aus. Von der Mitgliedervertretung sind daher acht Aufsichtsratsmitglieder neu zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor:
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Josef Katzer, Hamburg
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Rainer Reichhold, Nürtingen
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für eine weitere Amtszeit wiederzuwählen und
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Andreas Ehlert, Düsseldorf
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Cornelia Höltkemeier, Lehrte
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Hermann Hutter, Günzburg
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Michael Wippler, Dresden
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für eine Amtszeit neu in den Aufsichtsrat zu wählen.
Darüber hinaus schlägt der Aufsichtsrat vor,
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mit Wirkung zum 1. Juli 2019 neu in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Amtszeit der neu- bzw. wiederbestellten Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach § 17 Abs. 2 der Satzung und endet damit mit Ablauf der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung des Jahres 2024.
Die gemäß § 4 Abs. 1 DrittelbG von den Arbeitnehmern zu bestimmenden vier Aufsichtsratsmitglieder wurden am 21. Mai 2019 gewählt.
Hamburg, 24. Mai 2019
Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: SIGNAL IDUNA Lebensversicherung VVaG, Hamburg, Germany.