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21. ordentliche Hauptversammlung Ureg 7 Nov 2024 German Company Register, Germany
Text
Deutsche Saatveredelung AGLippstadtWir laden unsere Aktionäre zu deram Dienstag, den 10. Dezember 2024, um 14:00 Uhrim
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| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Friedhelm Hüneke |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024 nebst Lagebericht des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023/2024 in Höhe von EUR 3.991.576,97 eine Dividende von EUR 0,10 je Stückaktie, das sind insgesamt EUR 623.227,00, auf das dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 6.391.148,51 an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 3.368.349,97 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG, Bielefeld, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu bestellen. |
| 7. |
Wahl zum Aufsichtsrat Die Amtszeiten der als Vertreter der Aktionäre gewählten Aufsichtsratsmitglieder Dr. Rüdiger Fuhrmann, Andreas Guhr und Norbert Thiex-Mayer enden mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023/2024 beschließt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus neun Mitgliedern zusammen, wovon sechs Mitglieder von der Hauptversammlung und drei Mitglieder von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht an Wahlvorschläge gebunden. Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vertreter der Aktionäre die nachfolgend genannten Personen Herrn Dr. Rüdiger Fuhrmann, Bankdirektor a.D., Sehnde Herrn Andreas Guhr, Vorstand Agrargenossenschaft Langenchursdorf, St. Egidien Herrn Norbert Thiex-Mayer, Landwirt, Hüttingen zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen, jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2028/2029 beschließt. |
| 8. |
Verschiedenes |
Im direkten Anschluss an die Hauptversammlung folgt der diesjährige Fachvortrag von Herrn Ludwig Striewe, Geschäftsführer BAT Agrar GmbH & Co. KG, zum Thema "Die Weltgetreidemärkte und Deutschlands Sonderweg - Verabschieden wir uns von der Weltbühne?"
Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Umschreibungen im Aktienregister finden innerhalb der letzten 5 Tage vor der Hauptversammlung nicht statt.
Ein Aktionär darf sich anlässlich einer Hauptversammlung nur von anderen Aktionären der Gesellschaft, seinen Angehörigen im Sinne von § 15 AO (Abgabenordnung) oder, sofern es sich bei dem Aktionär um eine Personengesellschaft oder eine Körperschaft handelt, durch Organmitglieder des Vertretungsorgans oder durch Mitarbeiter vertreten lassen. Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe dürfen sich ebenfalls durch Mitarbeiter ihres Betriebes vertreten lassen. Eine Vertretung ist ausgeschlossen, soweit der Vertreter unter Berücksichtigung der in seinem Eigentum stehenden Aktien insgesamt mehr als 10 % des Grundkapitals vertreten würde.
Der Jahresabschluss zum 30.06.2024, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Lippstadt, im Oktober 2024
Deutsche Saatveredelung AG
| Dr. Eike Hupe
Vorstand |
Clive Krückemeyer
Vorstand |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Germany.