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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg20 Jul 2007 German Company Register, Germany
Text
MönchengladbachISIN-Nr.: DE 0007277006 // WKN-Nr.: 727 700Einladung zur ordentlichen Hauptversammlungam Donnerstag, dem 30. August 2007, 14:00 Uhr,
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| 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, Lageberichts und Bericht des Aufsichtsrats sowie Vorlage des Konzernabschlusses mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2006 |
| 2. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | |
| 4. | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2007 die UNITESTA Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer zu wählen. | |
Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Von den insgesamt ausgegebenen 6.400.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle teilnahme- und stimmberechtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft in Textform zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden Institut in Textform erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Nachweis erfolgen. Der Nachweis des depotführenden Instituts hat sich auf den Beginn des 9. August 2007 (0:00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit - MESZ) zu beziehen. Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft müssen der Stöhr & Co. AG unter der Adresse:
| Stöhr & Co. AG
c/o Commerzbank AG ZTB M 3.2.4 General Meetings / Proxy Voting 60261 Frankfurt am Main |
spätestens vor Ablauf des 23. August 2007 (letzter Anmeldetag) zugehen.
Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt, die ihnen als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts dienen.
Stimmrechtsvertretung
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Ergänzend bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Vollmacht und Stimmrechtsweisungen für den Stimmrechtsvertreter können nur vor der Hauptversammlung bis spätestens Dienstag, 28. August 2007, 24:00 Uhr und nur durch Telefax oder E-Mail an die vorstehend genannte Adresse unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare, die unter
| www.stoehr-ag.de /Investor Relation/Hauptversammlung |
abgerufen werden können, erteilt werden.
Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge für die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers können gerichtet werden an:
| Stöhr & Co. Aktiengesellschaft Aktionärsservice
Wetschewell 2 41199 Mönchengladbach Tel: +49 (2166) 121-122 Fax: +49 (2166) 121-322 |
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt. Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse
| www.stoehr-ag.de /Investor Relation/Hauptversammlung |
veröffentlichen. Dabei werden alle bis zum 16. August 2007 bis 24:00 Uhr eingehende Anträge und Wahlvorschläge berücksichtigt.
Bekanntmachung der Einladung
Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sind im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
Mönchengladbach, im Juli 2007
DER VORSTAND
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Stöhr & Co. AG, Fulda, Germany.
