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Hauptversammlung Ureg 14 May 2008 German Company Register, Germany
Text
Aluminiumwerk Unna AktiengesellschaftUnna
TAGESORDNUNG
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| 1. |
Vorlage des von Vorstand und Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der Aluminiumwerk Unna AG zum 31. Dezember 2007 (Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis 31.12.2007) , des Lageberichts sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 18.499.667,05 wie folgt zu verwenden: |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PriceWaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Siegen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen. |
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| 6. |
Satzungsänderung |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Satzungsänderung in § 8 Abs. 3 der Satzung "Innere Ordnung des Aufsichtsrates" zu beschließen. |
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§ 8 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt geändert und neu gefasst: |
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"Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind." |
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| 7. |
Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
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Die Amtszeit der von der Hauptversammlung in 2006 bestellten Aufsichtsratsmitglieder, nämlich Frau Irene Wiese (Vorsitzende), Herr Winfried Stockmann (Stellvertretender Vorsitzender), Herr Michael Garnebode, Herr |
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Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 AktG unter Berücksichtigung von §§ 1, 4 des Drittelbeteiligungsgesetzes aus vier von der Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Dame und Herren als Aufsichtsratsmitglieder für eine neue Amtsperiode bis zur Beendigung der Hauptversammlung wiederzubestellen, die über die Entlastung für das nächste Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. |
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Keiner der zur Wahl Vorgeschlagenen gehört einem anderen Aufsichtsrat oder Kontrollgremium im Sinne von § 125 Aktiengesetz an. |
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Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats werden nicht bestellt. |
Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am Freitag, dem 20.06.2008 ihre Aktien bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachfolgend bezeichneten Banken oder ihren Niederlassungen hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen:
Commerzbank AG .
Deutsche Bank AG.
Der Hinterlegung bei einer Hinterlegungsstelle wird dadurch genügt, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt bleiben.
Über die Hinterlegung ist spätestens am 1. Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, also am Montag, dem 23.06.2008 eine von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Bescheinigung bei der Gesellschaft einzureichen.
Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch eine depotführende Bank oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Aluminiumwerk Unna AG, Unna, Germany.