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Corporate Governance Bericht 2016 Ureg12 Apr 2017 German Company Register, Germany
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genua GmbHKirchheimCorporate Governance Bericht 20161. Einleitung Die Geschäftsführung hat sich im Geschäftsjahr 2016 intensiv mit den Anforderungen aus dem Public Corporate Governance Kodex (PCGK) befasst. 2. Geschäftsführung Die Geschäftsführung bestand im Jahr 2016 aus drei Geschäftsführern. Die Aufgabenverteilung der Geschäftsführung ist durch die organisatorische Zuordnung der Fachbereiche festgelegt. Die Geschäftsführung stimmt sich hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Unternehmens eng mit den Gesellschaftern ab. Eine umfassende Berichterstattung gegenüber den Gesellschaftern erfolgt. Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung sind in Satzung und Geschäftsordnung für die Geschäftsordnung Zustimmungsvorbehalte festgelegt. 3. Rechnungslegung und Abschlussprüfung Die Gesellschaft ist als mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 und 4 HGB gemäß § 264 HGB verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen und gemäß § 316 ff. HGB prüfen zu lassen. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Gesellschaft wird als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Bundesdruckerei GmbH einbezogen. Für den Jahresabschluss 2016 wurde durch die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 4. Transparenz Grundlegende Angaben zum Unternehmen sind auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Als Tochterunternehmen der Bundesdruckerei GmbH sind einzelne Informationen zusätzlich auch auf der Internetseite der Bundesdruckerei GmbH veröffentlicht. Alle veröffentlichungspflichtigen Informationen der Gesellschaft sind im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 5. Risikomanagement Die genua GmbH verfügt über ein Risiko-Früherkennungssystem, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden. Als Tochterunternehmen sind wir in das Risiko-Chancen-Management der Bundesdruckerei GmbH integriert. Die Risiken und Chancen der genua GmbH fließen ab einem definierten Schwellwert in den monatlichen Konzern-Risiko/Chancen-Bericht der Bundesdruckerei GmbH ein und werden der Konzern-Geschäftsführung vorgelegt. 6. Compliance Die genua GmbH ist als Tochterunternehmen der Bundesdruckerei GmbH in das Compliance-Management-System der Bundesdruckerei GmbH eingebunden, welches die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften, Branchen-Normen und der internen Regelungen (z. B. Leitlinie "Verhalten im Unternehmen") überwacht. Die Mitarbeiter des Unternehmens wurden und werden hinsichtlich des Verhaltenskodexes und der Einhaltung der Compliance-Richtlinie geschult. 7. Aufsichtsrat Ein Aufsichtsrat existiert nicht. 8. Bezügebericht Die Geschäftsführer beziehen Vergütungen von der Gesellschaft. Eine weitergehende Veröffentlichung der Geschäftsführervergütung ist einzelvertraglich ausgeschlossen. Eine D&O Versicherung (Manager- bzw. Organ-Haftpflichtversicherung) für die Geschäftsführung existiert. 9. Anteil von Frauen im Aufsichtsrat Entfällt. 10. Entsprechungserklärung nach Ziff. 6.1 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes (PCGK) Die Geschäftsführung der genua GmbH erklärt für die Gesellschaft, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) in der Fassung vom 30. Juni 2009 grundsätzlich entsprochen wurde und wird. Die Abweichungen wurden mit den Gesellschaftern ausführlich diskutiert und Einvernehmen erzielt, dass die bestehenden Regelungen den Anforderungen unter den gegebenen Umständen genügen. Zu Ziff. 3.3.2 D&O-Versicherung
Zu Ziff. 4.2.2 Geschäftsverteilung
Zu Ziff. 5.1.2 Altersgrenze Geschäftsführungsmitglieder
Zu Ziff. 6.2.1 Vergütung der Geschäftsführer
Zu Ziff. 6.3 Veröffentlichungen
Kirchheim, den 17. März 2017 Dr. Magnus Harlander
Bernhard Schneck
Marc Tesch
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