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Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung Ureg18 Mar 2016 German Company Register, Germany
Text
Pütz Security AGKaltenkircheneingetragen im Handelsregister des
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| 1. |
Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates Vorgenannte Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden. |
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| 2. |
Bericht des Vorstands zur aktuellen Lage des Unternehmens einschließlich Ausblick. |
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| 3. |
Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, insgesamt € 316.253,40 zur Ausschüttung einer Dividende von € 0,60 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden, € 200.000,-- den Gewinnrücklagen zuzuführen und den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 12.368,27 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Kapitalherabsetzung Beschluss über die Kapitalherabsetzung gemäß § 71 c Abs. 3 in Verbindung mit § 237 AktG durch Einziehung der eigenen Aktien im Nennwert von EUR 13.911,--; hierdurch wird das Grundkapital von EUR 541.100,-- auf EUR 527.089,-- herabgesetzt. |
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| 6. |
Satzungsänderung § 7 Höhe und Einteilung des Grundkapitals wird folgendermaßen geändert:
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Hartwig Goessler, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
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| 8. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2015 folgendermaßen festzulegen: Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine jährliche Vergütung von € 3.000,--, sein Stellvertreter sowie jedes weitere Aufsichtsratsmitglied erhalten jeweils € 2.000,-- pro Jahr. |
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| 9. |
Ersatzwahl Aufsichtsrat Die Mitglieder des Aufsichtsrates Helmuth Spincke und Dr. Hans-Peter Rechel legen ihre Ämter nieder.
Nachstehende Personen werden sich auf der Hauptversammlung zu Wahl stellen:
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The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Pütz Security AG, Kaltenkirchen, Germany.
