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Ordinary General Shareholders' Meeting Bormea25 May 2006 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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CIBERNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las 12,00 horas, en Madrid, calle Antonio Fuentes, 18, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las 12,30 horas, en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración e Informe de Gestión. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio. Cuarto.-Designación Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, mediante el envio y/o examen en la calle Vizconde de Matamala, 1, de Madrid.
Madrid, 18 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, ???? ?????? ??????? ?? ?? ??????.-30.172.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Cibernos SA, Madrid, Spain.
