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An Ordinary General Meeting is convened to be held at the registered office Bormea 4 Jun 2004 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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BROAD TELECOM, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albalá numero 13, el dia 29 de junio de 2004, a las dieciseis treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el dia siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.
Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.
Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.
Tercero.-Cese del Administrador Único, y ratificación de todo lo realizado por éste.
Cuarto.-Cambio del Órgano de Administración y modificación del los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.
Quinto.-Nombramiento de Consejeros.
Sexto.-Nombramiento de Auditores.
Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.
Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del Orden del día, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.
Madrid, a 19 de mayo de 2004.-El Administrador Único, don Jesús Díaz-Regañón Serrano.-28.718.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Broad Telecom SA, Leganés, Spain.