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Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung Ureg8 Apr 2011 German Company Register, Germany
Text
Pütz Security AGKaltenkircheneingetragen im Handelsregister des
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| 1. |
Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates Vorgenannte Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden. |
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| 2. |
Bericht des Vorstands zur aktuellen Lage des Unternehmens einschließlich Ausblick.
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| 3. |
Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende und der Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, insgesamt € 185.216,15 zur Ausschüttung einer Dividende von € 0,35 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Hartwig Goessler, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen. |
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| 7. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2011 folgendermaßen festzulegen: Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine jährliche Vergütung von € 3.000,00, sein Stellvertreter sowie jedes weitere Aufsichtsratsmitglied erhalten jeweils € 2.000,00 pro Jahr. |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Pütz Security AG, Kaltenkirchen, Germany.
