Ordentliche Mitgliedervertreterversammlung Ureg 28 May 2021 German Company Register, Germany

Text

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G.

Hamburg

Wir laden die Mitgliedervertreter zu der am

Mittwoch, 30. Juni 2021, 10.00 Uhr,

stattfindenden

ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung

ein.

Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung wird aufgrund einer vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates nach § 1 Absätzen 2, 6 und 9 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (GesRuaCOVBekG) getroffenen Entscheidung ohne physische Präsenz der Mitgliedervertreter als

virtuelle Mitgliedervertreterversammlung

abgehalten.

Ort der Mitgliedervertreterversammlung im Sinne des Gesetzes ist die SIGNAL IDUNA

~~Unnamed street ??~~, 44139 Dortmund, Germany

, "Lobby", 6. OG.

TAGESORDNUNG

?	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes, des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichtes des Konzerns sowie der Einzelgesellschaft SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. sowie der Berichte des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
?	Entlastung des Vorstandes
?	Entlastung des Aufsichtsrates
?	Wahlen zur Mitgliedervertretung
?	Verschiedenes

BESCHLUSSVORSCHLÄGE

Zu Punkt 2 - Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 3 - Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 4 - Wahlen zur Mitgliedervertretung

Vorstand und Aufsichtsrat machen für die anstehenden Wahlen zur Mitgliedervertretung die Wahlvorschläge gemäß dem nachstehenden Unterpunkt 4.1, über die eine Abstimmung zusammengefasst im Wege der Listenwahl vorgesehen ist:

4.1 Gruppe A

Mit Ablauf der diesjährigen Mitgliedervertreterversammlung scheidet turnusgemäß die Gruppe A aus und muss routinemäßig neu gewählt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von den bisherigen Mitgliedervertretern der Gruppe A die folgenden Personen mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung im Jahre 2025 wiederzuwählen:

•	Dirk Dingfelder, Hamburg Präsident des Gesamtverbandes des Hamburger Handwerks e. V.
•	Udo Hansen, Sterup Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Flensburg Jurist
•	Ingrid Hartges, Berlin Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes e. V.
•	Lothar Hellmann, Duisburg Geschäftsführender Gesellschafter der Elektro Venn GmbH Präsident des ZVEH
•	Jürgen Hinkelmann, Dortmund Bäckermeister Geschäftsführender Gesellschafter der Bäckermeister Grobe GmbH & Co. KG Obermeister der Bäckerinnung-Ruhr
•	Ulf Kopplin, Schönberg Präsident des Bundesverbandes LandBauTechnik e.V.
•	Hagen Mauer, Schinne Präsident der Handwerkskammer Magdeburg Selbstständiger Metallbaumeister"
•	Joachim Otto, Auerbach Präsident des Handelsverbandes Sachsen e. V.
•	Markus Ritterbach, Köln Geschäftsführender Gesellschafter der RITTERBACH Group
•	Stephan Tromp, Berlin Stellv. Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland e. V.
•	Steffen Vietz, Sindelfingen Geschäftsführer der V3Z GmbH

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen weiter vor,

•	Dr. Axel Fuhrmann, Düsseldorf Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf
•	Nicolai Lucks, Köln Geschäftsführer der Wallburger GmbH Kreishandwerksmeister Kreishandwerkerschaft Köln

neu in die Gruppe A mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung im Jahre 2025 zu wählen.

Die Mitgliedervertreterversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

HINWEISE

Gemäß § 1 Absätze 2, 6 und 9 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (GesRuaCOVBekG), welches zuletzt am 22. Dezember 2020 geändert worden ist, hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, eine virtuelle Mitgliedervertreterversammlung ohne physische Präsenz der Mitgliedervertreter abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Mitgliedervertreter ist daher ausgeschlossen. Mitgliedervertreter können ihre Stimmen im Wege der elektronischen Kommunikation (elektronische Teilnahme) abgeben. Die Mitgliedervertreterversammlung findet unter Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, des Vorsitzenden des Vorstandes und der weiteren Mitglieder des Vorstandes sowie eines mit der Niederschrift der Mitgliedervertreterversammlung beauftragten Notars in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Dortmund, Joseph-Scherer-Straße 3 statt.

Die Durchführung als virtuelle Mitgliedervertreterversammlung führt zu Modifikationen in den Abläufen der Versammlung. Sie wird vollständig in Bild und Ton an die angemeldeten Mitgliedervertreter übertragen, die Stimmrechtsausübung der Mitgliedervertreter wird über elektronische Kommunikation (elektronische Teilnahme) ermöglicht, den Mitgliedervertretern wird eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt und Mitgliedervertreter, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektronische Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung erheben.

Ergänzende Informationen werden allen Mitgliedervertretern mit der individuell versandten Einladung zugeleitet.

Dortmund, 28. Mai 2021

Der Vorstand

The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: SIGNAL IDUNA Lebensversicherung VVaG, Hamburg, Germany.

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