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Ordentliche Mitgliederversammlung Ureg 3 Jun 2009 German Company Register, Germany
Text
VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G.HannoverWir teilen mit, dass die Ordentliche Mitgliederversammlung
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. für das Geschäftsjahr 2008 nebst Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 |
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| 3. |
Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl zum Aufsichtsrat Die Amtszeit von Herrn Prof. Dr. Gerhard Fels endet gemäß § 6 Ziff. 2 der Satzung mit Beendigung dieser Mitgliederversammlung. Gemäß § 35 Absatz 2, 2. Halbsatz VAG setzt sich der Aufsichtsrat ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern zusammen, welche die Mitgliederversammlung als oberste Vertretung der Gesellschaft wählt. Die Mitgliederversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt nach § 6 Ziffer 2 Satz 1 der Satzung für einen Zeitraum, der mit der Annahme der Wahl und dem Ende der Mitgliederversammlung, in der die Wahl erfolgte, beginnt und mit dem Schluss der ordentlichen Mitgliederversammlung endet, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die Wiederwahl ist zulässig.
Der Aufsichtsrat schlägt
zur Wahl vor. |
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| 6. |
Beschluss über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung und die Sitzungsgelder für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 gemäß § 8 der Satzung wie folgt festzulegen:
Das Sitzungsgeld wird für die Teilnahme an Sitzungen des Plenums und der Ausschüsse des Aufsichtsrats gewährt. Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird erstattet. |
Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist spätestens am siebten Kalendertag vor dem Tag der Mitgliederversammlung - diesen nicht mitgerechnet - der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. an ihrem Sitz (Hauptverwaltung) schriftlich anzumelden. Zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung kann vor Beginn der Mitgliederversammlung die Legitimation des Mitglieds durch Vorlage eines Mitgliederausweises, des Original-Versicherungsscheines oder in sonstiger Weise verlangt werden.
Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied, das Stimmrecht hat. Voraussetzung für das Stimmrecht ist, dass alle fälligen Beiträge gezahlt sind. Auf je volle 5.000,00 EUR der für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr gezahlten Beiträge entfällt eine Stimme. Bei Mitgliedern gemäß § 3 Ziff. 1 Abs. 3 und 4 der Satzung werden die auf dasjenige Versicherungsverhältnis, das den Fortbestand der Mitgliedschaft begründet, gezahlten Beiträge berücksichtigt.
Unabhängig von der Höhe des Beitrags hat jedes Mitglied mindestens eine Stimme, höchstens jedoch fünfzehn Stimmen.
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden, der Mitglied der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. sein muss. Die schriftliche Vollmacht muss spätestens am siebten Kalendertag vor dem Tag der Mitgliederversammlung - diesen nicht mitgerechnet - der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. an ihrem Sitz (Hauptverwaltung) zugegangen sein. Ein Bevollmächtigter kann höchstens vier Mitglieder vertreten und einschließlich der eigenen nicht mehr als fünfzehn Stimmen.
Im Übrigen wird auf die Satzungsbestimmungen verwiesen.
Hannover, den 03. Juni 2009
VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G.
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung VVaG, Hanover, Germany.