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Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung Ureg17 Jul 2009 German Company Register, Germany
Text
Pütz Security AGKaltenkircheneingetragen im Handelsregister des
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Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates Vorgenannte Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden. |
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Bericht des Vorstands zur aktuellen Lage des Unternehmens einschließlich Ausblick. |
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Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende und der Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, insgesamt € 162.300,00 zur Ausschüttung einer Dividende von € 0,30 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den Bilanzgewinn von € 31.352,85 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
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Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Hartwig Goessler, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. |
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Wiederwahl der Aufsichtsratmitglieder für eine weitere Amtsperiode Die Mitglieder des Aufsichtsrates Helmuth Spincke und Dr. Hans-Peter Rechel sind durch Beschluss des Amtsgerichts Norderstedt vom 12.02.2004 bestellt worden. Deren Amtszeit endet gem. § 104 Abs.5 AktG mit der Wahl des Aufsichtsrates durch die Hauptversammlung. Der gemäß § 14 Abs.1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs.1, 101 Abs.1 AktG aus mindestens zwei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Gemäß § 14 Abs.2 der Satzung kann der Aktionär Thomas Pütz ein Mitglied in den Aufsichtsrat entsenden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder die bisherigen Mitglieder, den Bankvorstand Helmuth Spincke, Schenefeld, und den Rechtsanwalt Dr. Hans-Peter Rechel, Hamburg, für eine erneute Amtsperiode von 3 Jahren gem. § 14 Abs.3 der Satzung wiederzuwählen. Herr Thomas Pütz hat mit Schreiben vom 07.07.2009 satzungsgemäß gegenüber dem Vorstand Herrn Wolfgang Pütz als Mitglied in den Aufsichtsrat entsandt. |
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Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2008 folgendermaßen festzulegen: Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine jährliche Vergütung von € 3.000,00, sein Stellvertreter sowie jedes weitere Aufsichtsratsmitglied erhalten jeweils € 2.000,00 pro Jahr. |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Pütz Security AG, Kaltenkirchen, Germany.
