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Calls for Meetings Bormea 23 May 2013 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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DUERO MOTOR, S.A.
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia s/n, para el próximo día 26 de junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior.
Segundo.- Lectura, examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de ingresos y gastos reconocidos, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), Informe de Gestión, así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2012.
Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Cuarto.- Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.
Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.
Sexto.- Cese, reelección, o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.
Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.
Se advierte a los sres. Accionistas del derecho que tiene de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Zamora, 14 de mayo de 2013.- V.º B.º: El Presidente.-El Secretario.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Duero Motor SA, Zamora, Spain.
