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The Board of Directors of the company Bormea25 Apr 2005 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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RIETER SAIFA, S. A.
El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Terrassa (Barcelona), calle Venus, número 1, polígono industrial Can Parellada, el próximo día 3 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 6 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen del informe de gestión de la sociedad, y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio de 2004. Cuarto.-Determinación de la retribución estatutaria del órgano de administración para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.004. Quinto.-Renuncias y nombramientos en el seno del Consejo de Administración de la compañía. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.
A los efectos previstos en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria tendrán los señores accionistas de poder examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Asimismo se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.
Terrassa, 6 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Armengol Giralt.-16.622.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Autoneum Spain SA, Sant Cugat del Vallès, Spain.