European Companies Search Engine
Einladung zur Hauptversammlung Ureg 21 Jul 2008 German Company Register, Germany
Text
KAP Beteiligungs-AGStadtallendorfISIN: DE 0006208408 // WKN: 620840Einladung zur HauptversammlungDonnerstag, 28. August 2008, 14:00 Uhr
|
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007. |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2007. |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007. |
| 5. |
Beschlussfassung über Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Unternehmensvertrages mit der Mehler Verwaltungs GmbH. |
| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008. |
VORSCHLÄGE ZUR BESCHLUSSFASSUNG ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2007. |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem ausgewiesenen
|
42.147.953,71 EUR |
|
|
eine Dividende in Höhe von € 1,00 je Stückaktie, insgesamt also |
7.200.000,00 EUR |
|
|
auszuschütten und
|
34.947.953,71 EUR |
|
|
auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007. |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
|
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007. |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
|
| 5. |
Beschlussfassung über Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: |
|
|
Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 27. Februar 2010 eigene Aktien bis zu 10 vom Hundert des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals übersteigen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. |
|
|
Der Erwerb darf über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Der Gegenwert für den Erwerb der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) darf bei Erwerb über die Börse den Mittelwert der Aktienkurse an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Handelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb nicht um mehr als 10 % über- und nicht um mehr als 20 % unterschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot darf er den Mittelwert der Aktienkurse an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots nicht um mehr als 15 % über- und nicht um mehr als 10 % unterschreiten. Sollte bei einem öffentlichen Kaufangebot das Volumen der angebotenen Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreiten, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden. |
|
| 6. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Unternehmensvertrages mit der Mehler Verwaltungs GmbH. |
|
Die KAP Beteiligungs-AG (nachfolgend "KAP") und die Mehler Verwaltungs GmbH, mit Sitz in Stadtallendorf (nachfolgend "MV-GmbH") haben einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag rückwirkend zum 1. Januar 2008 abgeschlossen. Der Vertrag hat im Wesentlichen folgenden Inhalt:
|
|||||||||
|
Eine Regelung des Ausgleichsanspruchs und der Abfindung der außenstehenden Gesellschafter bedarf es nicht, da zum Zeitpunkt des Abschlusses des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages und (unverändert) auch zum Zeitpunkt der Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG sämtliche Geschäftsanteile der MV-GmbH von der KAP Beteiligungs-AG gehalten werden. |
|||||||||
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zuzustimmen. |
|||||||||
| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008. |
|
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die UNITESTA Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen. |
Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen.
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Von den insgesamt ausgegebenen 7.200.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle teilnahme- und stimmberechtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden Institut in Textform erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Nachweis erfolgen. Der Nachweis des depotführenden Institutes hat sich auf den Beginn des 7. August 2008, 0:00 Uhr zu beziehen.
Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft in Textform spätestens bis zum Ablauf des 21. August 2008 bis 24:00 Uhr (letzter Anmeldetag) zugehen.
Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft sind der KAP Beteiligungs-AG unter der Adresse:
|
KAP Beteiligungs-AG
|
zu übermitteln.
Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt, die ihnen als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts dienen.
STIMMRECHTSVERTRETUNG
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Ergänzend bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Vollmacht und Stimmrechtsweisungen für den Stimmrechtsvertreter können nur vor der Hauptversammlung spätestens bis zum 25. August 2008 bis 24:00 Uhr und nur durch Telefax oder E-Mail an die nachstehend genannte Adresse unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare, die unter www.kap.de/Investor Relations/Hauptversammlung abgerufen werden können, erteilt werden. Ein Formular für die Erteilung einer solchen Vollmacht für die Hauptversammlung kann jedem Aktionär auf Verlangen übermittelt werden. Ein solches Verlangen ist zu richten an:
|
KAP Beteiligungs-AG
|
Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN
Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge für die Wahl des Abschlussprüfers können gerichtet werden an:
|
KAP Beteiligungs-AG
|
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt. Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse
|
www.kap.de/Investor Relations/Hauptversammlung |
veröffentlichen.
Dabei werden alle bis zum 13. August 2008 bis 24:00 Uhr eingehenden Anträge und Wahl-vorschläge berücksichtigt.
BEKANNTMACHUNG DER EINLADUNG
Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sind im elektronischen Bundesanzeiger ordnungsgemäß bekannt gemacht worden.
Stadtallendorf, im Juli 2008
KAP Beteiligungs-AG
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: KAP AG, Fulda, Germany.
