Aachen
Kleinmarschierstraße 54 / 56
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, 20. Juni 2007, 8.30 Uhr im Verwaltungsgebäude der gewoge AG,
Unnamed street ??, 52062 Aachen, Germany
, III. Etage, Tagungsraum stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des durch den Vorstand und den Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2006, des Lageberichtes 2006 und des Berichtes des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem Bilanzgewinn in Höhe von 2.427.536,74 € eine Dividende in Höhe von 1.948.800,00 € auszuschütten und 478.736,74 € in den Gewinnvortrag einzustellen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 zu beschließen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes |
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4.1
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Vorstandsmitgliedes ??????? ???? für den Zeitraum 01.08.2006 bis 28.02.2007 zu beschließen. |
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4.2
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Vorstandsmitgliedes ?????? ????????? für das Geschäftsjahr 2006 zu beschließen. |
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| 5. |
Feststellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2007 bis 2011 |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu bestellen. |
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| 7. |
Ersatzwahl zum Aufsichtsrat |
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Gemäß § 96 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 8 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 15 Mitgliedern. Frau Marlis Köhne legt ihr Aufsichtsratmandat zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2007 nieder. Gemäß § 8 Absatz 4 der Satzung ist eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes nötig. |
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Das Vorschlagsrecht für das Ersatzmitglied steht nach den Regelungen der Satzung (§ 8 Absatz 1) der Stadt Aachen zu. Diese schlägt Herrn Wolfgang Boenke, Rentner, wohnhaft in Aachen, zur Wahl vor. |
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Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden. |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Ersatzmitglied für Frau Marlis Köhne Herrn Wolfgang Boenke, vorgenannt, zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen, und zwar für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes Marlis Köhne. |
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Umschreibungen im Aktienregister finden innerhalb der letzten zwei Werktage (Samstage nicht mitgerechnet) vor der Hauptversammlung nicht mehr statt. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax oder per eMail erteilt werden.
Aachen, den 9. Mai 2007
Der Vorstand
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