European Companies Search Engine
Calls for Meetings Bormea23 May 2012 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
Text
EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en calle Serrano, 57, 28006 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2012, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 17 de mayo de 2012.- Don Luis de la Peña Fernández-Nespral, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Exchange Inversiones Sicav SA, Madrid, Spain.