European Companies Search Engine
Hauptversammlung Ureg27 Jun 2008 German Company Register, Germany
Text
Grohe AGHemer
Tagesordnung
|
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Grohe AG zum 31. Dezember 2007, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2007, des gebilligten Konzernabschlusses der Grohe AG zum 31. Dezember 2007, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007 |
| 2. |
Beschlussfassung für die Verwendung des Bilanzgewinns |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31.12.2007 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 3.564,11 auf neue Rechnung vorzutragen. |
|
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der Grohe AG für das Geschäftsjahr 2007 |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
|
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
|
| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 |
|
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn / Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen. |
|
Ausgelegte Unterlagen
Die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der
|
Grohe AG
|
aus:
| a) |
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Grohe AG zum 31. Dezember 2007 |
| b) |
Jahresabschluss und Lagebericht der Grohe AG zum 31. Dezember 2007 |
| c) |
Bericht des Aufsichtsrats der Grohe AG für das Geschäftsjahr 2007 |
| d) |
Einberufung der Hauptversammlung der Grohe AG (Einladungsschreiben), einschließlich Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns. |
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.
Allgemeine Hinweise
Zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 14 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 30. Juli 2008 bei der nachstehend genannten Stelle schriftlich, per Telefax oder per E-Mail angemeldet haben und am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind.
|
Per Post: |
Grohe AG
|
|
Per Telefax: |
089-309037-4676
|
|
Per E-Mail: |
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ihrer Wahl, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Die Bevollmächtigung muss schriftlich erfolgen. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gem. § 135 AktG gleichgestellte Personen können nach Maßgabe des § 135 AktG bevollmächtigt werden. Einzelheiten werden den zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Personen bei Übersendung eines Anmeldeformulars mitgeteilt.
Wir werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären und Bevollmächtigten Eintritts- und Stimmkarten ausstellen. Wir bitten unsere Aktionäre daher, sich frühzeitig anzumelden, um den reibungslosen Versand der Eintritts- und Stimmkarten zu erleichtern.
Anfragen sowie Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
|
Per Post: |
Grohe AG
|
|
Per Telefax: |
0 23 72-93 14 52 |
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 Satz 1 AktG unter dieser Adresse eingegangen sind, werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zu Anträgen oder Wahlvorschlägen werden ebenfalls im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Grohe AG, Dusseldorf, Germany.
