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Einladung Hauptversammlung Ureg8 Oct 2008 German Company Register, Germany
Text
PTV Planung Transport Verkehr AGKarlsruheEinladung Hauptversammlung
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TOP 2:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss per 31. März 2008 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 2.010.771,25 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007/2008
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
TOP 4:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007/2008
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
TOP 5:
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens am 5. November 2008 schriftlich unter der Adresse PTV Planung Transport Verkehr AG, z. Hd.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: PTV Planung Transport Verkehr AG, z. Hd.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Soweit nicht ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt werden, bedarf die Vollmacht der Schriftform.
Karlsruhe, im Oktober 2008
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: PTV Planung Transport Verkehr GmbH, Karlsruhe, Germany.