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Einberufung der Hauptversammlung Ureg18 Sept 2025 German Company Register, Germany
Text
IABG Mitarbeiterbeteiligungs-AktiengesellschaftOttobrunnEinberufung der Hauptversammlung
29. Oktober 2025, 16:00 Uhr,
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| 1. |
Bericht des Vorstands und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 mit dem Lagebericht für die IABG Mitarbeiterbeteiligungs-Aktiengesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2024 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2024 in Höhe von € 223.760,11 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,45 je Aktie zu verwenden und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von € 8.543,11 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Alpers Maack & Wessel GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen |
| 6. |
Wahl der Mitglieder und des Ersatzmitglieds des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen: Herrn Dr. Christoph Schotte, Rechtsanwalt, geboren am Herrn Wolfgang Mohr, Bereichsleiter und Prokurist der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (nachfolgend IABG), geboren am Herrn Dr. Ralf Effenberger, Prokurist der IABG und Geschäftsführer der INTIS Integrated Infrastructure Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg, geboren am Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Person als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats zu wählen: Herrn Wolfgang Jansen, Bereichsleiter Tests & Analysen und Prokurist der IABG, geboren am |
| 7. |
Sonstiges Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 14 der Satzung nur die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tage vor der Hauptversammlung (d. h. in diesem Jahr nicht später als am 27.10.2025) bei der Gesellschaft angemeldet haben. Für die Anmeldung bitten wir die Aktionäre, die an sie übersandten Anmeldekarten zu verwenden. Die Anmeldung muss bis spätestens 27.10.2025 unterschrieben bei der Gesellschaft eingegangen sein. Bitte bringen Sie die Stimmkarte, die diesem Schreiben beigefügt ist, zur Hauptversammlung mit bzw. lassen diese von Ihrem Vertreter mitbringen. |
IABG Mitarbeiterbeteiligungs-Aktiengesellschaft
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: IABG Mitarbeiterbeteiligungs AG, Ottobrunn, Germany.
