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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg17 Jun 2008 German Company Register, Germany
Text
DictaNet Software AG
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts der DictaNet Software AG mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2007 in Höhe von 593.661,39 € wie folgt zu verwenden: |
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Den Jahresüberschuss von 785.901,16 € mit dem Verlustvortrag von 192.239,77 € zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 96 Abs. 1 AktG folgende Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen: |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss 2008, wie in den Vorjahren, freiwillig prüfen zu lassen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Herrn Gerd Marschall, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen. |
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| 7. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: |
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Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr 2007 eine Vergütung in Höhe von 1.000,00 €. |
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§ 11 Satz 2 der Satzung gilt entsprechend. Hat ein Aufsichtsratsmitglied nicht das gesamte Geschäftsjahr amtiert, steht ihm die Vergütung zeitanteilig zu. |
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Die Satzung der Gesellschaft sieht in § 11 Satz 3 vor, dass die Hauptversammlung den Aufsichtsratsmitgliedern durch Beschluss eine Vergütung zubilligen kann. Die vorgeschlagene Vergütung von 1.000,00 € trägt den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft Rechnung. |
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| 8. |
Beschlussfassung über die Verlegung des Firmensitzes nach Berlin |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, unter Änderung von § 1 Abs. 2 der Satzung den Firmensitz der DictaNet Software AG nach Berlin zu verlegen. |
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Auslage von Unterlagen
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der DictaNet Software AG,
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 der Satzung der DictaNet Software AG in Verbindung mit § 123 Absatz 3 AktG diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum 23. Juli 2008 bei der Gesellschaft, bei einer Wertpapiersammelbank, einem deutschen Notar oder bei der sonst in der Einberufung zur Hauptversammlung bezeichneten Stelle bis zum Ende der Schalterstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Hinterlegungsstelle ist:
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Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen. |
Eintrittskarten erhalten Sie über Ihr depotführendes Kreditinstitut.
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Anfragen und Anträge von Aktionären |
Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese per Post an
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DictaNet Software AG
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zu richten.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Berlin, im Juni 2008
Der Vorstand der DictaNet Software AG
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Jurasoft GmbH, Berlin, Germany.
