Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg23 May 2025 German Company Register, Germany

Text

Railand Raiffeisen AG

Nottuln

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrter Aktionär,

zur zweiten ordentlichen Hauptversammlung unserer Aktiengesellschaft laden wir Sie ganz herzlich ein. Sie findet statt am

26.06.2025 um 19.00 Uhr

Unnamed street ??, 48366 Laer, Germany
(in der Lagerhalle)

Eine Anmeldung ist bei Teilnahme zur Vorausplanung erbeten.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie an diesem Abend begrüßen dürfen!

Tagesordnung

1.

Eröffnung und Begrüßung durch Berthold Kreikenberg, Vorsitzender des Aufsichtsrates

2.

Bericht des Vorstands über die geschäftliche Entwicklung der Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2024, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2024, des Lageberichtes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

3.

Verwendung des Bilanzgewinns 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 1.103.035,97 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,03 je Aktie = 200.129,46 €

Einstellung in andere Ergebnisrücklagen: € 902.906,51

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 zu entlasten.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 zu entlasten.

6.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Audit Service Münster GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.

7.

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bestimmt sich nach § 96 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 5 der Satzung. Danach gehören dem Aufsichtsrat zwölf Mitglieder an.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

a.)	Fabian Spork, Landwirt, Wahl bis 2029
b.)	Christan Bomberg, Landwirt, Wahl bis 2029
c.)	Johannes Schulze Höping, Landwirt, Wahl bis 2029

zu neuen Mitgliedern

und zu neuen Ersatzmitgliedern

a.)	Matthias Brüning, Landwirt, für Fabian Spork, Wahl bis 2029
b.)	Thorsten Sendfeld, Landwirt, für Christan Bomberg, Wahl bis 2029
c.)	Michael Uckelmann, Landwirt, für Johannes Schulze Höping, Wahl bis 2029

zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden. Weitere Wahlvorschläge müssen bis zum 12.06.2025 schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

8.

Verschiedenes

Nottuln, 12.05.2025

RAILAND Raiffeisen AKTIENGESELLSCHAFT

Der Vorstand

Michael Grewe

Felix Große Verspohl-Thiemann

The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Railand Raiffeisen AG, Nottuln, Germany.

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