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Wahl des neuen Aufsichtsrats der Gesellschaft
In Folge der Niederlegung gemäß vorstehender Ziffer 1 sind nun drei neue Aufsichtsräte zu wählen.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich aus von den Anteilseignern bestimmten Mitgliedern zusammen. Er besteht satzungsgemäß aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, (i) Herrn Akaki Togonidze (Unternehmer), wohnhaft in Hamburg, (ii) Herrn Arwed Plate (Unternehmer), wohnhaft in Hamburg, und (iii) Herrn Jörg Weisflog (Unternehmer), wohnhaft in Hamburg, bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu bestellen.
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen nach § 134 Abs. 3 S. 3 AktG in Verbindung mit § 19 (2) der Satzung der Schriftform (§ 126 BGB).
Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft durch Übersendung der Originalvollmacht auf dem Postweg an folgende Adresse der Gesellschaft:
Unnamed street ??, 22529 Hamburg, Germany
. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft auch dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde im Original am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist.
Dieser Übermittlungsweg steht auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll, ein gesonderter Nachweis über die Vollmacht erübrigt sich insoweit. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf dem vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar der Gesellschaft gegenüber erklärt werden.
Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis der Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung der Gesellschaft auf dem Postweg, so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis zum 13. Oktober 2024, 24 Uhr (MESZ), zugehen.
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung
Aktionäre, deren Anteile am Grundkapital allein oder zusammen mindestens 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden (§ 122 Abs. 2 AktG).
Ein Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mit allen gesetzlich erforderlichen Angaben und Nachweisen mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Bitte richten Sie das entsprechende Verlangen an folgende Adresse:
DEKOM AG
- Vorstand -
Unnamed street ??, 22529 Hamburg, Germany
, Deutschland
Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass er/sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien ist/sind und dass er/sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag hält/halten. Bei der Berechnung dieser Frist sind §§ 70 und 121 Absatz 7 AktG zu beachten.
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern vor der Hauptversammlung übersenden. Solche Anträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:
DEKOM AG
- Vorstand -
Unnamed street ??, 22529 Hamburg, Germany
, Deutschland
s.haerke@dekom.com
Gegenanträge sollten begründet werden, für Wahlvorschläge gilt dies nicht.
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