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Calls for Meetings Bormea11 Apr 2012 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
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PATENTES TALGO, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 26 de abril de 2012, a las diez horas, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y del informe de gestión individual y consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Aplicación del resultado obtenido.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Reelección de Auditores.
Cuarto.- En su caso, adopción de acuerdos al amparo del artículo 18 de los Estatutos.
Quinto.- Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.
Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.
Madrid, 9 de abril de 2012.- Ramón Hermosilla Gimeno, Secretario del Consejo de Administración.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Patentes Talgo SL, La Rozas de Madrid, Spain.
