Kasteler Straße 22-24, 65203 Wiesbaden
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2011
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Aktionäre der UGW AG mit Sitz in Wiesbaden sind eingeladen, an der ordentlichen Hauptversammlung 2011 teilzunehmen, die am Freitag, dem 12. August 2011, um 10.00 Uhr in den Räumen der Kanzlei Buschlinger, Claus & Partner GbR,
Unnamed street ??, 65185 Wiesbaden, Germany
, im Beurkundungszimmer im 1. Stock stattfindet.
Tagesordnung:
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2010
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| TOP 2: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von € 676.881,96 einen Betrag in Höhe von € 41.744,56 zur Zahlung einer Dividende von € 0,04 pro Aktie bis spätestens 26.08.2011 an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von € 635.137,40 auf neue Rechnung vorzutragen.
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| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
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| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
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| Zu TOP 5: |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor,
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Herrn Christian Wagner, Unternehmensberater, wohnhaft in Oberursel,
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Herrn Klaus Halsig, Personalberater, wohnhaft in Kelkheim, und
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Herrn Michael Schumacher, Managementberater, wohnhaft in Niedert,
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zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 beschließt.
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TOP 6:
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Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer Dipl.-
Unnamed street ??, 60314 Frankfurt a. Main, Germany
, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.
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Teilnahmebedingungen:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle im Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Für den Fall, dass weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt werden, kann die Vollmacht auch per Telefax oder E-Mail erteilt werden.
Wiesbaden, im Juni 2011
UGW AG
Der Vorstand
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