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Hauptversammlung Ureg29 May 2009 German Company Register, Germany
Text
gewoge AGAachen
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| 1. |
Vorlage des durch den Vorstand und den Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008, des Lageberichtes 2008 und des Berichtes des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 3.784.393,03 €, 2.800.800,00 € als Dividende auszuschütten. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 zu beschließen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008 zu beschließen. |
| 5. |
Feststellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2013 |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen. |
| 7. |
Ersatzwahl zum Aufsichtsrat Gemäß § 96 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 8 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 15 Mitgliedern. Herr Hubert Herpers legt sein Aufsichtsratmandat zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 01. Juli 2009 nieder. Gemäß § 8 Absatz 4 der Satzung ist eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes nötig. Das Vorschlagsrecht für das Ersatzmitglied steht nach den Regelungen der Satzung (§ 8 Absatz 1) der Sparkassen Immobilien GmbH zu. Diese schlägt Herrn Norbert Laufs, Sparkassendirektor, wohnhaft in Aachen, zur Wahl vor. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Ersatzmitglied für Herrn Hubert Herpers Herrn Norbert Laufs, vorgenannt, zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen, und zwar für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes Hubert Herpers. Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Umschreibungen im Aktienregister finden innerhalb der letzten zwei Werktage (Samstage nicht mitgerechnet) vor der Hauptversammlung nicht mehr statt. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax oder per eMail erteilt werden. |
Aachen, den 26. Mai 2009
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: gewoge AG, Aachen, Germany.