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Hauptversammlung Ureg29 Jul 2008 German Company Register, Germany
Text
La mer Cosmetics AGCuxhavenWKN 540 807
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 und des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2007 |
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Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße 3, 27478 Cuxhaven , eingesehen werden. Auf Verlangen werden diese Unterlagen, die im Übrigen auch während der Hauptversammlung ausliegen werden, jedem Aktionär gegen Nachweis seiner Aktionärseigenschaft kostenlos übersandt. |
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| 2. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Penner + Lanfermann Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft, Düsseldorf, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen. |
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Anzahl der stimmberechtigten Aktien
Die Gesamtzahl der Aktien, die sämtlich je mit einer Stimme stimmberechtigt sind, beträgt zum Zeitpunkt dieser Einberufung der Hauptversammlung Stück 1.575.000.
Anfragen zur Hauptversammlung
bitten wir an
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LA MER COSMETICS AG, Investor Relations, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße 3.
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zu richten. Dies ist auch die Adresse, an die Anträge von Aktionären im Sinne des § 126 Aktiengesetz übersandt werden müssen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlichen.
Teilnahmevoraussetzungen
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) am 01. November 2005 haben sich die Voraussetzungen für die Anmeldung zur Hauptversammlung und zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung geändert. Da die Gesellschaft nicht als börsennotiert im Sinne von § 3 Absatz 2 Aktiengesetz gilt, verbleibt es jedoch bei den Regelungen der bestehenden Satzung und damit bei dem satzungsmäßigen Hinterlegungserfordernis.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind somit diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum 20. August 2008 bei der Internationales Bankhaus Bodensee AG, Friedrichshafen, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.
Die Aktien gelten auch dann als ordnungsgemäß hinterlegt, wenn sie mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Für den Fall der Hinterlegung bei einem deutschen Notar sind die hierfür ausgestellten Hinterlegungsbescheinigungen spätestens bis zum 23. August 2008 bei der Gesellschaft unter der o. a. Adresse einzureichen.
Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, oder ein Mitglied der Verwaltung ausüben lassen. Für die Erteilung der Vollmacht gilt die gesetzlich vorgeschriebene Form. Vollmachten, die der Aktionär der Gesellschaft oder einem von ihr benannten Stimmrechtsvertreter zuleitet, können auch durch Telefax oder per E-Mail erteilt werden.
Anträge von Aktionären
Der Vorstand wird etwaige Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 ff. AktG nur zugänglich machen, wenn die Antragsteller ihre Aktionärseigenschaft nachweisen. Gegenanträge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind in Schriftform oder per Telefax ausschließlich zu richten an die vorgenannte Verwaltungsanschrift der Gesellschaft.
Zugänglich zu machende Anträge werden veröffentlicht unter der Internetadresse: www.la-mer.com.
Einen Versand in gedruckter Form an alle Aktionäre sieht das Aktiengesetz nicht vor. Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden. Dabei werden alle bis zum 12. August 2008 (24.00 Uhr MESZ) eingehenden Anträge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden spätestens nach dem 12. August 2008 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: La mer Cosmetics AG, Cuxhaven, Germany.
