European Companies Search Engine
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg 21 Aug 2024 German Company Register, Germany
Text
expert SELangenhagenEinladung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit die Aktionäre der expert SE, Langenhagen,
|
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden |
|||||||||
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024 nebst Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 und Bericht des Aufsichtsrates |
|||||||||
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023/2024 in Höhe von € 9.916.325,37 wie folgt zu verwenden:
|
|||||||||
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen. |
|||||||||
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen. |
|||||||||
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover zu wählen. |
|||||||||
| 7. |
Wahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG, § 101 Abs. 1 und 3 AktG und § 8 Ziffer 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen, wobei mindestens 4 Mitglieder des Aufsichtsrates aus dem Kreis der Aktionäre gewählt werden sollen. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Herrn Carsten Doms, Kaufmann, Großröhrsdorf (Electronic-Service-Center GmbH) und Herrn Dr. Harald Stang, Rechtsanwalt, Hannover endet gemäß § 8 Ziffer 1 der Satzung der expert SE mit Beendigung der Hauptversammlung. Herr Carsten Doms und Herr Dr. Harald Stang stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.
|
Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist berechtigt, wer am Tage der Hauptversammlung in das Aktienregister der expert SE eingetragen ist.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung € 43.840.512,00. Es ist eingeteilt in 17.152 vinkulierte Namensaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme; jedoch ist das Stimmrecht jedes Aktionärs auf höchstens 100 Stimmen beschränkt, soweit die gesetzlichen Vorschriften oder die Satzung der Gesellschaft nichts anderes bestimmen. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 177 eigene Aktien.
Stimmrecht
Aktionäre, die ihr Stimmrecht auf der Hauptversammlung nicht persönlich ausüben können oder möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen anderen Aktionär, eine andere Person ihrer Wahl oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Ein Formular zur Vollmachtserteilung befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, die jedem Aktionär mit dieser Einberufung zugesandt wird.
Die Satzung der Gesellschaft enthält keine vom Gesetz abweichenden Bestimmungen im Hinblick auf die Vollmachtserteilung. Nach dem Gesetz gilt daher Folgendes:
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.
Besonderheiten können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft bestehen; hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden Form bitten wir unsere Aktionäre, sich mit den Genannten abzustimmen.
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen an, sich bei der Ausübung Ihres Stimmrechtes durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Hierfür bitten wir die Aktionäre, das Formular "Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" zu benutzen. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Eine weisungsgebundene Vollmachtserteilung zur Stimmrechtsausübung ist mit dem Formular "Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft", an unsere Abteilungsleiterin Debitorenmanagement und Prokuristin, Frau Daniela Schreckling, möglich. Diese ist verpflichtet, gemäß Ihren Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abzustimmen.
Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der expert SE nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über nicht zuvor bekannt gemachte Anträge in der Hauptversammlung teilzunehmen. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in solchen Fällen der Stimme enthalten.
Für die Übermittlung der in diesem Abschnitt "Stimmrecht" beschriebenen Unterlagen an die Gesellschaft gilt Folgendes:
Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten steht folgende Adresse bis Donnerstag, den 26. September 2024, 12:00 Uhr zur Verfügung:
|
Frau Daniela Schreckling
|
Danach können diese Dokumente auch noch am Samstag, den 28. September 2024, vor oder während der Hauptversammlung, bis kurz vor Beginn der Abstimmungen, an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung abgegeben werden.
Gäste (Darlehensgeber, Familienangehörige, leitende Mitarbeiter, etc.) ohne Stimmrecht sind in der Regel zugelassen.
Anträge und Wahlvorschläge
Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu senden:
|
expert SE
|
Anderweitig adressierte Anträge nach §§ 126, 127 AktG werden nicht zugänglich gemacht.
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung der Gesellschaft, d. h. bis spätestens Freitag, den 13. September 2024, 24:00 Uhr, unter der oben genannten Adresse zugegangen sind, werden den Aktionären zugesandt und im "expert Portal" im Bereich "Dokumente/Infos/Chef-Dialog" zugänglich gemacht. Dies gilt auch für eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu Anträgen von Aktionären.
Langenhagen, im August 2024
expert SE
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: expert SE, Langenhagen, Germany.
