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Hauptversammlung Ureg3 Jul 2013 German Company Register, Germany

Text

agens GmbH & Co. KGaA

Ellerau

Tagesordnung
der Hauptversammlung der
agens GmbH & Co. KGaA
09. August 2013

 

1.

Eröffnung der Sitzung
2.

Bericht der Geschäftsführung
3.

Bericht des Aufsichtsrates
4.

Vorlage des geprüften Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 sowie Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses

 

Geschäftsführung und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

•

Der dem Bilanzausschuss des Aufsichtsrates vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) wird festgestellt.
5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

 

Geschäftsführung und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

•

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,20 Euro pro Aktie. Insgesamt 99.000,20 Euro.
•

Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinnes in Höhe von 1.562.282,10 Euro auf neue Rechnung
6.

Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2012

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen:

•

Der persönlich haftenden Gesellschafterin wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 erteilt.
7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

 

Die Geschäftsführung schlägt vor, wie folgt zu beschließen:

•

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
8.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

 

Der Aufsichtsrat und Geschäftsführung schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

•

Für den Fall, dass die Gesellschaft prüfungspflichtig ist, wird die ARGENTA GmbH, Hamburg zum Abschlussprüfer bestellt.

 

zu Ziffer 4 der Tagesordnung
Jahresabschluss 2012

Wir weisen auf 1 AktG § 175 (2) hin:

" 1Der Jahresabschluss und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. 2Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen."

Wenn Sie ein Exemplar der o. g. Unterlagen wünschen, dann fordern Sie bitte die elektronischen Unterlagen per E-Mail unter jennifer.schneider@agens.com vorab an.

 

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der im Aktienregister verzeichnete Aktienbestand maßgeblich. Bei ordnungsgemäß nachgewiesenen Veränderungen des Aktienbestandes gegenüber dem vorliegenden Aktienregister besteht ebenfalls Teilnahme- und Stimmrecht.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Die schriftliche Vollmachterteilung kann auch per Telefax nachgewiesen werden. Die agens GmbH & Co. KGaA behält sich vor, im Einzelfall die Vorlage der Originalvollmacht zu verlangen.

 

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The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: agens GmbH & Co. KGaA, Hamburg, Germany.

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