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Hauptversammlung Ureg8 Jul 2009 German Company Register, Germany
Text
Schwäbisch HallEINLADUNG AN ALLE AKTIONÄRE
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| 1. |
Eröffnung und Begrüßung Feststellung der Beschlussfähigkeit und der vertretenen Aktionäre |
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| 2. |
Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses 2008 für die BESH AG nebst Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 (Der Jahresabschluss 2008 liegt ab 10. 7. 2009 in den Räumen der Geschäftsstelle in |
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| 3. |
Geschäftsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 sowie Finanzbericht 2008 durch die WP-Gesellschaft Matthias & Weger |
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| 4. |
Beschlussfassung über den Bilanzverlust und Vortrag auf neue Rechnung |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 |
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| 7. |
Erhöhung des Grundkapitals Das Grundkapital der BESH AG beträgt derzeit 1,0 Mio €. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen aufgrund der aktuellen Geschäftslage vor, das Grundkapital um 500 000.- € auf 1,5 Mio € zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung soll durch die Ausgabe von 50 000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 10.- € erfolgen. Der Ausgabekurs beträgt 100 %. Die neuen Aktien sind ab Einzahlung am Gewinn und Verlust der Gesellschaft beteiligt. Der Vorstand wird ermächtigt die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzusetzen und ihre Durchführung zu besorgen. |
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| 8. |
Satzungsänderungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Satzungsänderung vor: Mit Wirkung zum Tage der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird § 5 der Satzung wie folgt geändert: § 5 Grundkapital
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| 9. |
Neuwahlen zum Aufsichtsrat Mit Beendigung der HV 2009 endet die Amtsperiode des Aufsichtsrats. Die Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen mit den anwesenden Stimmen der vertretungsberechtigten Aktionäre. Wiederwahl von bisherigen Aufsichtsräten ist gemäß Satzung zulässig. Eine Aktie in Höhe von 10.- € gewährt 1 Stimme. |
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| 10. |
Verschiedenes |
6. Juli 2009
Rudolf Bühler, Vorsitzender des Aufsichtsrats
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The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG, Wolpertshausen, Germany.
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