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Hauptversammlung Ureg27 Dec 2007 German Company Register, Germany

Text

Energieversorgung Offenbach AG

Offenbach am Main

 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 22. Februar 2008, um 14.00 Uhr, in das Casino der Energieversorgung Offenbach AG,

Andréstraße 71, 63067 Offenbach a. M.
eingeladen.

 
I.

Tagesordnung
 
1.

Jahresabschluss zum 30.09.2007 (Geschäftsjahr 01.10.2006 bis 30.09.2007)
 
1.1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates zum 30.09.2007
1.2

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007/08
5.

Satzungsänderung
6.

Ergänzungswahl Aufsichtsratsmitglied
 
II.

Vorschläge zur Beschlussfassung


Zu Punkt 1.2:  Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 23.237.320,96 € wie folgt zu verwenden:

a)

Ausschüttung einer Dividende von 1,10 € pro dividendenberechtigter Aktie (18.415.512 Stückaktien) ergibt insgesamt 20.257.063,20 €.
b)

Der verbleibende Gewinn von 2.980.257,76 € wird der Gewinnrücklage zugeführt.


Zu Punkt 2:  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01.10.2006 bis 30.09.2007 Entlastung zu erteilen.


Zu Punkt 3:  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01.10.2006 bis 30.09.2007 Entlastung zu erteilen.


Zu Punkt 4:  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007/08

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007/08 zu bestellen.


Zu Punkt 5:  Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Satzungsänderung vor (Unterstreichungen kennzeichnen die Änderungen):

 
I.

Allgemeine Bestimmungen
 

§ 2   Gegenstand des Unternehmens
 
1.

Gegenstände des Unternehmens sind
 
a)

die Erzeugung, der Bezug, die Fortleitung, die Verteilung und die Lieferung von und der Handel mit elektrischer Energie, Wärme, Wasser, Gas und Brennstoffen aller Art,
 

Zu Punkt 6:  Ergänzungswahl Aufsichtsratsmitglied

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn ???????? ?????????, Mitglied des Vorstandes der MVV Energie AG, wohnhaft in 69242 Mühlhausen-Rettigheim, zum Mitglied des Aufsichtsrates der Energieversorgung Offenbach AG zu wählen.


Begründung:

Mit Beschluss vom 19.09.2007 hat das Amtgericht Offenbach bis zur Ergänzungswahl in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung Herrn ???????? ????????? mit sofortiger Wirkung gerichtlich als Mitglied des Aufsichtsrates der Energieversorgung Offenbach AG bestellt, da Herr ??????? ?????? sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 10.05.2007 niedergelegt hatte. Dies macht die Wahl eines Mitgliedes zur Vervollständigung des Aufsichtsrates der Energieversorgung Offenbach AG notwendig; Entsprechendes ergibt sich auch aus § 11 Abs. 3 der Satzung der Energieversorgung Offenbach AG.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes. Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden.

 

Offenbach, den 17.12.2007

Energieversorgung Offenbach AG

Der Vorstand
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