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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg31 Mar 2025 German Company Register, Germany
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ShowHeroes SE
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2022 sowie der Berichte des Verwaltungsrats Die genannten Unterlagen liegen ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Brunnenstr. 154, 10115 Berlin , aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. Die Unterlagen werden während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. |
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Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2023 Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden geschäftsführenden Direktoren Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. |
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Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren schlagen vor, Deloitte GmbH |
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Neuwahl des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat setzt sich nach § 12 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei oder mehr von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Amtszeit aller gegenwärtig amtierenden Verwaltungsratsmitglieder endet mit der Beendigung der heutigen Hauptversammlung, sodass eine Neuwahl erforderlich ist. Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren schlagen vor: zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats werden mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, längstens jedoch für 5 Jahre, folgende Personen bestellt, die ihre Bereitschaft zur Übernahme dieses Amtes im Voraus erklärt haben:
Das laufende Geschäftsjahr wird bei der Dauer der Amtszeit nicht mitgerechnet. |
II. Weitere Angaben
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) angemeldet haben (Zugang mindestens am sechsten Tage vor der Versammlung) und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 30. April 2025 unter nachfolgend genannter Adresse zugehen:
ShowHeroes SE
Brunnenstr. 154
10115 Berlin
oder
E-Mail: hauptversammlung@showheroes.com
Anträge von Aktionären
Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG sind schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) an die oben genannte Adresse zu senden.
Stimmrechtsvertretung
Für die Aktionäre erfolgt eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung im Internet.
Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten die Aktionäre nach ihrer Anmeldung.
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es einer fristgerechten Anmeldung und des Vorliegens einer Eintragung im Aktienregister gemäß den vorstehenden Bestimmungen. Die Vollmachten können in Textform (§ 126b BGB) gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung stehen die oben genannten Kontaktdaten zur Verfügung.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: ShowHeroes SE, Berlin, Germany.
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