Registration · Managing Director (2) · Capital: 10M DEM · Seat: Neuburg a.K · Legal form: GmbH · Name: Kardex Megamat Beteiligungs GmbH · Corporate Purpose Hrcdd14 May 2003 German Trade Register daily updates, Germany

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Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	a) Kardex Megamat Beteiligungs GmbH b) Neuburg a.K. c) Beteiligung an und Verwaltung von Unternehmen, welche die Herstellung und den Vertrieb von Büro- und Lagereinrichtungen zum Gegenstand haben, insbesondere die Beteiligung an der Megamat GmbH & Co Büro- und Lagertechnik als Komplementärin sowie Übernahme deren Geschäftsführung. Erwerb und Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Übernahme von Managementaufgaben der Kardex Gruppe in Deutschland sowie alle damit zusammenhängende Tätigkeiten, insbesondere die Planung, Durchführung und Koordinierung von Finanz- und Budgetplanung, Marktforschung, Marketing, Produktanalysen, Personalmanagement und -training und ähnlichen Aufgaben sowie die Hilfestellung in allen administrativen und organisatorischen Fragestellungen der Kardex Gesellschaften.	10.001.000,00 DEM	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: ~~?????, ???????~~, Kaufmann, Zürich (Schweiz) mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. ~~???????, ??????~~, Kaufmann, Volketswil (Schweiz) mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen		a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.10.1984 zuletzt geändert am 22.12.1998 b) Die Gesellschaft hat am 22. Dezember 1998 mit der Kardex Deutschland GmbH mit Sitz in Bellheim/Pfalz (HRB 1386 Amtsgericht Landau/Pfalz) als herrschendem Unternehmen einen Beherrschungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen am 21. Dezember 1998 und 22. Dezember 1998 zugestimmt haben. Der am 22. Dezember 1998 geschlossene Organschaffsvertrag ist durch einen Gewinnabführungsvertrag vom 22. September 1999 ergänzt worden, dem die Gesellschafterversammlungen,der Vertragsparteien am 22. September 1999 und 20. Oktober 1999 zugestimmt haben. Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 18. August 1998 ihre gesamten Aktiva und Passiva mit Ausnahme des im Grundbuch von Neuburg Band 11 Blatt 440A eingetragenen Grundstücks Flurstück 1574 sowie ihrer Beteiligung an der im Handelsregister des Amtsgerichts Landau i.d.Pf. unter HRB 1090 eingetragenen Bellheimer Metallwerk GmbH gem. § 121 Abs.3 Nr. 1 UmwG auf die im Handelsregister des Amtsgerichts Memmingen unter HRB 4358 eingetragene Kardex Beteiligungs GmbH mit Sitz in Neuburg/Kammel gegen Gewährung eines Geschäftsanteils dieser Gesellschaft im Nennbetrag von DM 3.950.000,- übertragen (Ausgliederung zur Aufnahme). Die Gesellschafterversammlung vom 31. August 1998 hat dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zugestimmt und zugleich die Änderung der Firma (Ziff. 1.1) sowie des Unternehmensgegenstands (Ziff.2.1) und der entsprechenden Satzungsbestimmungen beschlossen.	a) 14.05.2003 Schöbel b) Tag der ersten Eintragung: 23.10.1984. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 254/258 So.

Nummer der Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

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a) Kardex Megamat Beteiligungs GmbH

b) Neuburg a.K.

c) Beteiligung an und Verwaltung von Unternehmen, welche die Herstellung und den Vertrieb von Büro- und Lagereinrichtungen zum Gegenstand haben, insbesondere die Beteiligung an der Megamat GmbH & Co Büro- und Lagertechnik als Komplementärin sowie Übernahme deren Geschäftsführung. Erwerb und Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Übernahme von Managementaufgaben der Kardex Gruppe in Deutschland sowie alle damit zusammenhängende Tätigkeiten, insbesondere die Planung, Durchführung und Koordinierung von Finanz- und Budgetplanung, Marktforschung, Marketing, Produktanalysen, Personalmanagement und -training und ähnlichen Aufgaben sowie die Hilfestellung in allen administrativen und organisatorischen Fragestellungen der Kardex Gesellschaften.

10.001.000,00 DEM

a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Geschäftsführer: ~~?????, ???????~~, Kaufmann, Zürich (Schweiz) mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. ~~???????, ??????~~, Kaufmann, Volketswil (Schweiz) mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.10.1984 zuletzt geändert am 22.12.1998

b) Die Gesellschaft hat am 22. Dezember 1998 mit der Kardex Deutschland GmbH mit Sitz in Bellheim/Pfalz (HRB 1386 Amtsgericht Landau/Pfalz) als herrschendem Unternehmen einen Beherrschungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen am 21. Dezember 1998 und 22. Dezember 1998 zugestimmt haben. Der am 22. Dezember 1998 geschlossene Organschaffsvertrag ist durch einen Gewinnabführungsvertrag vom 22. September 1999 ergänzt worden, dem die Gesellschafterversammlungen,der Vertragsparteien am 22. September 1999 und 20. Oktober 1999 zugestimmt haben. Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 18. August 1998 ihre gesamten Aktiva und Passiva mit Ausnahme des im Grundbuch von Neuburg Band 11 Blatt 440A eingetragenen Grundstücks Flurstück 1574 sowie ihrer Beteiligung an der im Handelsregister des Amtsgerichts Landau i.d.Pf. unter HRB 1090 eingetragenen Bellheimer Metallwerk GmbH gem. § 121 Abs.3 Nr. 1 UmwG auf die im Handelsregister des Amtsgerichts Memmingen unter HRB 4358 eingetragene Kardex Beteiligungs GmbH mit Sitz in Neuburg/Kammel gegen Gewährung eines Geschäftsanteils dieser Gesellschaft im Nennbetrag von DM 3.950.000,- übertragen (Ausgliederung zur Aufnahme). Die Gesellschafterversammlung vom 31. August 1998 hat dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zugestimmt und zugleich die Änderung der Firma (Ziff. 1.1) sowie des Unternehmensgegenstands (Ziff.2.1) und der entsprechenden Satzungsbestimmungen beschlossen.

a) 14.05.2003 Schöbel

b) Tag der ersten Eintragung: 23.10.1984. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 254/258 So.

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