European Companies Search Engine
Calls for Meetings Bormea2 Jul 2012 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spain
Text
CARBURES EUROPE, S.A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Carbures Europe, S.A." ("la Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 4 de agosto de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz, carretera de Sanlúcar de Barrameda, km. 5,5, calle Ingeniería, s/n, Parcela 4, El Puerto de Santa María, Cádiz, y, en su caso, el día después, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejero de la Sociedad.
Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Tercero.- Modificación, en su caso, de los artículos 6, 8, 9 y 11 del Reglamento de la Junta de la Sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Autorizaciones precisas.
Sexto.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y tendrán el derecho a examinar en el domicilio social y/o en la pagina web de la Sociedad, el texto integro de las propuestas de modificación y del informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se hace constar también el derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General por otra persona, ya sea ésta accionista o no de la Sociedad. Los accionistas podrán recabar la información necesaria para el ejercicio de dicho derecho dirigiéndose directamente a la Sociedad. Se avisa también que los accionistas podrán obtener más informaciones consultando la página web corporativa de la sociedad Http://www.carbures.com. Por ultimo, se recuerda el derecho de los accionistas con un 1% del capital social (según el artículo 203 LSC) a solicitar la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General.
El Puerto de Santa María, 28 de junio de 2012.- Secretario no Consejero.
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Carbures Europe SA, El Puerto de Santa María, Spain.
The visualizations for "Carbures Europe SA - Calls for Meetings"
are provided by
North Data
and may be reused under the terms of the
Creative Commons CC-BY license.
